4月15日下午，蜀道裝備公司召開2024年度董事會、監事會會議。公司全體董事、監事出席會議，高級管理人員列席會議。
公司黨委書記、董事長胡圣廈主持年度董事會，會議審議并通過了2024年度報告、財務決算報告等19項議案。
會上，胡圣廈代表董事會作了2024年度董事會工作報告。報告指出，2024年是公司實施“十四五”規劃的關鍵之年，公司在傳統LNG裝置、液體空分裝置制造主營業務穩步發展的基礎上，有序推進工業氣體投資運營、清潔能源投資運營、交通服務裝備制造業務拓展，全年實現營業收入8.62億元，同比增加28.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7,236.68萬元，同比增加121.67%，實現了經營業績的跨越式突破。2024年，公司持續完善治理體系，提升規范運作水平，修訂完善《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《黨委會議事規則》等，推進ESG管理體系建設，建立總法律顧問制度，推動合規內控與改革發展深度融合，成功入選國務院國資委“科改企業”名單。下一步，公司將持續按照“聚焦轉型、創新驅動、內增外延、協同發展”的總體思路，強化市場拓展和技術創新，鞏固深冷技術裝備制造平臺；加快產業延伸和轉型升級，做強工業氣體投資運營平臺；加強產業布局和市場拓展，做大清潔能源投資運營平臺；深化能力建設和產業協同，培育交通服務裝備制造平臺。
會上，公司黨委副書記、董事、總經理謝樂敏代表經理層向董事會匯報2024年度經營情況并作2024年度總經理工作報告，全面總結回顧了2024年項目執行、業務拓展、技術研發、生產管理、安全及質量控制等工作。
公司內部董事、經理層與獨立董事及控股股東委派的外部董事圍繞戰略轉型、行業前景、產業布局、機制改革、風險防控等進行了充分交流。
同日，公司監事會主席林春怡主持召開年度監事會，會議審議并通過了2024年度報告、財務決算報告、內部控制自我評價報告等10項議案。林春怡代表監事會作了2024年度監事會工作報告。報告指出，2024年公司監事會及時掌握公司重大情況，充分行使對公司董事會及高級管理人員的監督職能，先后審議公司定期報告、財務決算及預算報告、聘任審計機構、購買董監高責任險等重大事項，檢查了公司財務管理、關聯交易、內部控制等情況，修訂《監事會議事規則》，建立內幕信息知情人管理制度體系，認真自覺履行信息披露義務，切實維護了控股股東和廣大投資者的合法權益。下一步，公司監事會將繼續嚴格執行有關規定，本著對全體股東負責的態度，認真履行監事會職能，維護公司及股東的合法權益，為公司規范運作、完善和提升治理水平有效發揮職能。
經公司董事會、監事會審議，公司擬于2025年實施現金分紅和資本公積轉增股本，向全體股東每10股派發現金股利人民幣 0.50元（含稅），同時以資本公積向全體股東每10股轉增4股，相關預案已對外披露，將在股東大會審議通過后實施。通過實施現金分紅及轉股，增強股東回報和信心，擴大公司股本規模，為后續資本運作開展打好基礎，推動公司形象和市值提升。